Department of the Treasury
FinCEN – Financial Crimes enforcement Network
Para su difusión inmediata
14 de julio de 2018
Declaración del director de FinCEN Kenneth A. Blanco, en apoyo de las recientes medidas contra el financiamiento del terrorismo por parte de la UIF de Argentina
“Esta semana la Unidad de Informaciὀn Financiera de la República Argentina (UIF-AR) tomó medidas decisivas para congelar activos pertenecientes a una organización criminal transnacional vinculada a Hezbollah y su red terrorista a nivel mundial. Felicito a la UIF de Argentina y a su director, el Sr. Mariano Federici por esta acción decisiva, y me enorgullece el rol que tuvo la FinCen en nuestros esfuerzos de cooperación para impedir el financiamiento del terrorismo. Espero que continúen los éxitos derivados de la fuerte colaboración establecida con la UIF-AR. Nuestros esfuerzos conjuntos contribuyen enormemente a la lucha mundial contra organizaciones terroristas e iniciativas criminales transnacionales”.
“El Clan Barakat es una organización criminal liderada por Assad Ahmad Barakat, vinculado con el liderazgo del Hezbollah y su accionar en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil es conocido desde hace años. Barakat también integra la lista de Terroristas Mundiales Especialmente Señalados de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos. Esta organización criminal es notoria por su presunta vinculación con los delitos de contrabando, falsificación, extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El mundo civilizado depende de relaciones de colaboración sólidas y duraderas entre las naciones para combatir el financiamiento del terrorismo y el delito a nivel mundial”.
