El Departamento del Tesoro sanciona al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela

Departamento del Tesoro
Comunicado de prensa

El Departamento del Tesoro sanciona al BANDES, Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, y sus subsidiarias, en respuesta a la detención ilegal del jefe de despacho de Guaidó

22 de marzo de 2019

Washington – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13580 y sus modificaciones, al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, o BANDES, que opera en ell sector financiero de la economía de Venezuela, así como a cuatro instituciones financieras adicionales que el BANDES posee o controla.

“La voluntad del círculo íntimo de Maduro de explotar las instituciones de Venezuela no conoce límites. Miembros del régimen han transformado el BANDES y sus subsidiarias en vehículos para mover fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro. Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social de los venezolanos. Como parte de un intento desesperado por aferrarse al poder”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El continuo uso del secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos venezolanos por parte del régimen no será tolerado por los EEUU o la coalición internacional unida en apoyo del presidente Guaidó. Roberto Marrero y otros prisioneros políticos deben ser liberados inmediatamente”.

La acción de hoy designando al BANDES y sus subsidiarias resulta de una determinación del secretario del Tesoro Steven M. Mnuchin, en consulta con el secretario de Estado Michael Pompeo, de que personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones.

Se ha determinado que las siguientes entidades designadas hoy operan en el sector financiero de la economía de Venezuela, o son propiedad o están controladas por una entidad que opera en el sector financiero de la economía de Venezuela:

BANDES tiene sede en Venezuela, y es un banco de propiedad y control gubernamental. Como banco nacional de desarrollo de Venezuela, BANDES fue creado para promover el desarrollo económico y el crecimiento sostenido de Venezuela, incluyendo la provisión de servicios tales como intermediación monetaria, y servicios e intermediación en crédito y contratos de valores y mercancías, entre otros servicios financieros y de fideicomiso. Simon Alejandro Zerpa Delgado, que fue designado por OFAC en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 el 26 de julio de 2017, es el director ejecutivo y presidente del directorio del banco.

Banco Bandes Uruguay S.A. tiene sede en Uruguay. A principios de 2019, Maduro trató de transferir mil millones de dólares desde Venezuela a través de BANDES a su subsidiaria en Uruguay, Banco Bandes Uruguay S.A.

Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunias, Banco Universal C.A. tiene sede en  Venezuela.

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal tiene sede en Venezuela.

Banco Prodem S.A. tiene sede en Bolivia.

Para información sobre los métodos que figuras políticas prominente de Venezuela, sus asociados y FRONT PERSONS usan para transferir y ocultar ganancias de prácticas corruptas, incluyendo cómo tratan de explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de los EEUU, por favor consultar los avisos de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro   FIN-2017-A006, “Aviso sobre corrupción generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Aviso a instituciones y profesionales financieros e inmobiliarios”.

Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad e intereses en propiedades de estas entidades, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta en un 50 por ciento o más de esta entidad, y que estén localizados en los EEUU o en posesión o control de personas de EEUU, están bloqueadas y deben ser reportadas a OFAC. Las regulaciones de OFAC prohíben en general todo trato de personas de EEUU, o que se encuentren en los EEUU (o en tránsito en los EEUU), que involucre cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas o designadas.

Concurrentemente con la acción de hoy, OFAC anunció cinco Licencias Generales.

Las sanciones de EEUU no son necesariamente permanentes; la intención de las sanciones es producir un cambio positivo de conducta. Los Estados Unidos han dejado claro que la remoción de sanciones está disponible bajo las órdenes ejecutivas 13692 o 13850 y sus respectivas enmiendas, para personas designadas que tomen acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, rehúsen tomar parte en abusos a los derechos humanos, se manifiesten contra los abusos cometidos por el régimen de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.