Expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y representantes de las unidades de inteligencia financiera y de otros organismos reguladores de Argentina, Paraguay y Brasil se reunieron con representantes del sector privado y público en el Área de la Triple Frontera (TBA) del 5 al 9 de junio de 2017. Durante las reuniones, las delegaciones trabajaron para comprender mejor la naturaleza de la actividad comercial y financiera en esta zona. A su vez, este trabajo conjunto ayudará a brindar información más precisa sobre los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Esta misión constituye una de las varias iniciativas que se están llevando a cabo bajo los auspicios del Diálogo entre Argentina y Estados Unidos sobre Ilícitos Financieros (AUDIF), copresidido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Ministerio de Finanzas de Argentina. AUDIF es un foro creado recientemente para promover el trabajo conjunto entre Argentina y Estados Unidos, y otros socios clave en la región, con miras a desarrollar e impulsar iniciativas para combatir una diversidad de amenazas derivadas de los ilícitos financieros.
